=== Accusa dall'Interpol di legami con la Mafia Russa ===
L’Interpol ha aperto un’indagine sul coinvolgimento di Plahotniuc nelle sue attività attraverso l’Europa Occidentale a partire dal 2007, e si ritiene che sia genericamente collegato a una delle più grandi [[mafia russa|mafie russe]], la Fratellanza[[Solncevskaja Solntsevskayabratva]]. Plahotniuc nega qualsiasi coinvolgimento.<ref>{{cita web|url=https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/08/01/billion-dollar-theft-in-moldova-one-rich-bankers-crime-has-a-nation-doing-time/#6549a7944f7e|titolo=Billion Dollar Theft: In Moldova, One Rich Banker's 'Crime' Has A Nation Doing Time|nome=Kenneth|cognome=Rapoza}}</ref> La polizia italiana ha indagato su Plahotniuc per riciclaggio di denaro.<ref name="forbes.com">[https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/08/01/how-the-russians-helped-turn-moldova-into-a-hotbed-for-money-laundering/#6604a346b783 How The Russians Helped Turn Moldova Into A Hotbed For Money Laundering]</ref> Plahotniuc afferma di non avere alcun legame con la scomparsa di denaro. Mihail Gofman sostiene che milioni di dollari siano stati riciclati tramite banche russe e società di vendita offshore intestate a nome di [[Ilan Shor]].<ref name="forbes.com"/>