HSBC: differenze tra le versioni

Versione delle 17:42, 6 gen 2016

Versione delle 10:05, 3 mar 2016

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==Indagini giudiziarie==

La HSBC, il 17 luglio 2012 è stata indagata per riciclaggio. Secondo il rapporto, la mancanza di controlli e l'insufficienza di regole hanno permesso ai produttori ed esportatori di droga del [[Messico]] di adoperare la HSBC per il riciclaggio di denaro e ad alcune aziende di aggirare le sanzioni contro l'[[Iran]]. Inoltre, ad alcuni gruppi collegati al terrorismo islamico è stato permesso di entrare nel sistema finanziario statunitense. Nel rapporto di 335 pagine si legge che i controlli attuati dalla banca per evitare di essere sfruttata dai criminali erano senza efficacia e che gli avvertimenti dati da alcuni dipendenti sono stati sempre ignorati dai dirigenti<ref>[http://www.corriere.it/economia/12_luglio_17/scandalo-banca-hsbc_dcb119c8-d027-11e1-85ae-0ea2d62d9e6c.shtml ''Nuovo scandalo bancario: gli Usa accusano Hsbc di riciclaggio'']. Corriere della Sera. Economia. 17 luglio 2012.</ref>.

Il 29 luglio 2014, la HSBC del [[Regno Unito]], chiuse molti accountconti deidi clienti musulmani e delle associazioni islamiche, incluso quella della Moschea del North London.<ref>[http://www.dailymail.co.uk/news/article-2710884/Race-row-HSBC-accused-Islamaphobia-telling-two-Muslim-charities-close-accounts.html HSBC bank accused of Islamaphobia after telling Muslim groups it will close down accounts | Daily Mail Online<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref><ref>[http://www.theguardian.com/world/2014/jul/30/hsbc-shuts-accounts-muslim-organisations-finsbury-park-mosque HSBC shuts accounts of Muslim organisations, including Finsbury Park mosque | World news | The Guardian<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref><ref>[http://www.bbc.co.uk/news/business-28562537 HSBC closes three Muslim organisations' accounts - BBC News<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>

== Note ==